第448章 洗钱[1/2]

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陈昭背着装有五十万美元的大背包,施施然的走出了哪家赌场。

此时天色尚早,陈昭也不回家,溜溜达达的坐上城际公交车,披星戴月赶到了临近城市。

他要去印第安赌场去洗钱。

当然,他之所以去洗钱并不是为了躲避黑帮的注意力。

区区五十万美元而已,相信甘博尔仔细打探这个消息之后,会发现陈昭是一个值得拉拢的人。

无论是他想对付蝙蝠侠,还是想对付小丑。

陈昭去洗钱,是为了躲避米国有关部门的注意。

和其他国家不同,米国有着极其严格的银行监管制度,如果用户一次性存入过多的现金,银行需填报专门的CTR表格向相关部门报,比对你的往常账单,看看你是否有来源可疑的财产收入。

一个上市公司总裁存50万美元没有什么问题,而一个偷渡来的黑工华裔去银行存50万美元,那简直就是明目张胆的再说“我有不明来路的巨额财产,快来调查我”。

米国梦也不是这样的实现法。

市面上常见的洗钱方式很多,包括且不限于古董买卖、开设空壳公司、借助现金密集行业。

当然这些都是较为低级的洗钱手段,更高档的黑钱,比如黑帮走私所得的收入,要通过世界避税天堂的加勒比地区银行来洗。

开曼群岛、格林纳达、马绍尔群岛这些狭窄岛屿因为其官方对于金融监管的松弛放纵、国际执法的困难重重,一向是避税洗钱的高发地点,来自世界各地的不明来路黑钱在代理人的空壳公司中运转变现,左手倒右手转个弯就变成了合法收入。

陈昭背包里只有区区五十万美元而已,自然不需要去开曼群岛,所以他选择去赌场。

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